Общий объем подозрительных транзакций за шесть месяцев составил 20,9 млрд рублей против 32 млрд годом ранее. Основная динамика пришлась на банковский сектор, где показатели обналичивания рухнули более чем в два раза — до 7,4 млрд рублей. Внебанковский сегмент остался практически стабильным, сохранившись на уровне 8 млрд рублей.
Регулятор связывает позитивные сдвиги с эффективностью платформы «Знай своего клиента» и борьбой с дропами — подставными лицами, используемыми для проведения незаконных платежей. Объем операций, связанных с нелегальными криптообменниками и онлайн-казино, сократился на треть. Параллельно усиливается контроль за финансовыми потоками: с 1 сентября Росфинмониторинг получил прямой доступ к данным о переводах через Систему быстрых платежей и операции по картам «Мир».
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!